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重大操纵市场案破获:操纵8只股票获利数亿,26名主犯归案
2020/1/4  来源:央视网 作者:潮商在线


中国股民数量已经突破1.5亿,平均不到十个人里就有一个是股民。股票市场为广大投资者提供了一个分享经济增长成果、获取股权投资回报的良好平台。然而,有这么一些人却开始打起了歪主意,依靠操纵股价、“黑嘴”荐股等手段谋取暴利,给广大股民带来极大损失。

配资过10亿,获利数亿元

2019年12月31日,浙江省金华市中级人民法院对一起涉及三十余人的操纵证券市场案进行宣判,这是近年来证监会与公安机关密切配合、联合调查的一起典型案件,也是一起多团伙相互配合、有组织实施的操纵市场重大案件。本案中,配资中介首次因明知操纵仍提供配资行为被刑事追责。

操纵证券市场案宣判现场

在这起案件中,主犯罗山东负责股票账户的操作,指挥集中买入、卖出;龚世威主要负责提供配资,同时也参与操纵交易;贺志华则担当了股市“黑嘴”的角色,负责推荐股票,吸引散户买入。自2017年5月开始,该团伙利用400多个股票账户恶意操纵8只股票,获利达数亿元。

金华市中级人民法院刑二庭副庭长 于江:被告人罗山东,犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币3千万元;被告人龚世威,犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2千万元。

主犯罗山东

主犯龚世威

主犯贺志华

在上海证券交易所交易监察部门,高性能的预警引擎每天可以处理上亿笔的交易数据,并快速识别其中的异常交易行为。而智能化线索分析模型,可以对超过20年的海量历史数据进行比对分析,精准挖掘出违法违规嫌疑账户。2017年8月的上午10点,工作人员发现一只股票行情异常,触发监控系统预警。

这只暴涨的股票叫迪贝电气,2017年5月刚刚上市,股价开板之后的三个月时间里,累计上涨幅度超过40%,与同期大盘指数相比,偏离幅度超过30%,连续触发多项预警。工作人员迅速展开排查,发现有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户。这些活跃账户在买卖股票时,都是同时大举买入,再分批卖出,账户间配合默契,大量异常行为引发股价大幅波动,由此可以认定有人在操纵迪贝电气股价。

迪贝电气股票发生暴涨

发现异常后,上交所及时向证监会稽查部门报告了情况。证监会稽查总队调查人员将400多个账户和160多万条交易信息输入大数据模型,进行数据清洗和账户串并,终于把不同账户关联起来。结果发现,这400多个账户是集中在十几台电脑上操作的,有时候在同一台电脑上就有30个账户在交易。最终,一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗山东。

账户关联示意图

罗山东,湖南东能集团董事长,做过地产,开过煤矿。调查发现,罗山东在股市上翻云覆雨,仅通过操纵迪贝电气一只股票就非法获利1.87亿元。更令人惊讶的是,操纵这么大规模的资金,罗山东却几乎是空手套白狼,操纵股票的本金大多来自民间配资公司。配资公司为罗山东提供大笔资金,并从中收取佣金。

随着调查的深入,稽查人员进一步发现,罗山东团伙通过多个资金中介筹集配资高达10.8亿元。这些资金采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,接二连三赚快钱。不仅是迪贝电气,海鸥股份、世纪天鸿、道森股份等7只股票都涉嫌被操纵。

主犯罗山东

2018年6月,经公安部经侦局部署,浙江省金华市公安局会同证监稽查部门成立专案组展开联合调查。专案组依托近年来开发的大数据证券犯罪研判系统,充分挖掘已有的电子数据信息,将“死数据”演化为“活线索”,案件由此取得突破。

证券犯罪研判系统是国内第一个将证券犯罪的情报导侦的思维,以大数据技术做为核心,采用多元数据的建模,以及数据融合计算的概念和技术,投入研发并且运用到实战当中去的系统。


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